Tokyo, 30 abr (JAPON EN ESPAÑOL).- La policía prefectural de Shiga reportó la detención de un sujeto de nacionalidad peruana sospechoso de violar la Ley de Bancos al realizar de manera clandestina operaciones de envío de remesas hacia el Perú.

Se trata de William Mendieta Espinoza (42) residente en el barrio de Iwane Chuo, ciudad de Konan (Shiga) quien se encuentra acusado de administrar un "underground bank" (banco subterráneo) para cometer el delito conocido como "money laundering" (lavado de dinero) con fondos pertenecientes a extranjeros cuya situación legal se desconoce.

Un paciente seguimiento policial permitió determinar que Mendieta Espinoza venía operando desde julio del año 2002 hasta el día de hoy (30 de abril) cuando fue detenido. También se pudo precisar que el peruano tenía unos 850 clientes residentes a lo largo del territorio japonés con quienes realizó transacciones ilegales por un valor cercano a los 700 millones de yenes (unos 6 millones 796 mil116 dólares).

La ilegal actividad de Mendieta Espinoza pudo conocerse luego que la policía de detuvo a tres peruanos ilegales que revelaron haber remitido remesas a su país en 13 oportunidades entre mayo del 2006 y setiembre del 2007 por un monto total de 1 millón 400 mil yenes (unos 13 mil 592 dólares) a través del "negocio" del acusado.

Los tres detenidos hicieron entrega del dinero a Mendieta Espinoza quien a su vez lo depositaba en su cuenta bancaria personal para luego a través de esta, realizar el giro internacional violando la Ley de Bancos japonesa porque realizaba operaciones financieras sin contar con la licencia respectiva.

Mendieta Espinoza ha negado las acusaciones a pesar que existen documentos que prueban que cobraba una comisión de 2 mil 500 yenes (unos 24 dólares) por cada una de las remesas monto menor a los 4 mil yenes (unos 38 dólares) que cobran las entidades bancarias niponas cobran que antes de iniciar el servicio solicitan a la persona que desea enviar una remesa que muestre su identificación.

(FIN - Redacción JEE)

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EL DATO Funcionarios de la Agencia de Servicios Financieros, entidad dependiente del Ministerio de Finanzas precisaron que el peruano puede ser condenado a la pena efectiva de hasta 3 años de cárcel o el pago de una multa de 3 millones de yenes (unos 29 mil 126 dólares). De otro lado, voceros de la policía de Shiga revelaron que vienen investigando la situación legal de los 850 clientes de Mendieta Espinoza porque presumen que se tratan de peruanos ilegales.